Suisse
Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 16)
Source: http://shop.sba.ch/1000020_f.pdf
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA)
Source: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143112/201601010000/955.033.0.pdf
Luxembourg
Circulaires de la CSSF: http://www.cssf.lu/surveillance/criminalite-financiere/lbc-ft/circulaires/