Suisse
Département fédéral des finances (DFF)
Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI)
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO - Sanctions
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS)
Union Européenne
Direction générale des affaires économiques et financières
France
Tracfin - Service de renseignement rattaché au Ministère des Finances et des Comptes public
Ministère de l'Économie et des Finances